本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏长电科技股份有限公司第三届第一次董事会于2007年3 月12日在长电科技荷花池会议室召开，应到董事9名，实到董事9 名。公司监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长王新潮先生主持了会议，会议对以下事项进行审议并形成决议。

    一、会议审议通过了选举王新潮先生为公司第三届董事会董事长的议案。

    公司第三届董事会董事一致选举王新潮先生为第三届董事会董事长。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、会议审议通过了聘任于燮康先生为公司总经理的议案。

    根据公司董事长王新潮先生提议，经董事会审议，一致同意聘任于燮康先生为公司总经理。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、会议审议通过了聘任朱正义先生为公司董事会秘书的议案。

    根据公司董事长王新潮先生提议，经董事会审议，一致同意聘任朱正义先生为公司董事会秘书。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    四、会议审议通过了聘任赖志明先生等7人为公司高级管理人员的议案。

    经公司总经理于燮康先生提名，公司董事会认真审议，并分项表决，作出以下决定：

    聘任赖志明先生为公司副总经理。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    聘任罗宏伟先生为公司副总经理。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    聘任钱浩忠先生为公司副总经理。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    聘任陈玉娟女士为公司副总经理。

    同意9票，反对0票，弃权0票。。

    聘任王元甫先生为公司财务总监。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    聘任梁志忠先生为公司技术总监。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    聘任傅努力先生为公司质量总监。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告！

    江苏长电科技股份有限公司董事会

    2007年3月12