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重要提示：
1、本次有限售条件的流通股上市数量为31,495,769股
2、本次有限售条件流通股上市流通日为2007年3月16日
一、公司股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2005年12月7日经相关股东会议审议通过，以2005
年12月27日为股权登记日实施股权分置改革方案，于2005年12月29日实施后首次复牌。
非流通股股东为其持有的股份获得流通权向流通股股东支付股票对价，流通股股东每10股获付3.2股股票。非流通股股东共需支付2,816万股股票。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、因公司当时的非流通股股东华宝信托投资有限责任公司就本次股权分置改革事宜未明确表示同意，公司其他非流通股股东同意为其代付对价并保留追偿的权利。未付对价的股份持有人在办理其持有的股份上市流通或转让时，应先征得代付对价的全体非流通股股东同意，并由长电科技向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
2、公司第一大股东江阴新潮科技集团有限公司（现已更名为江苏新潮科技集团有限公司）承诺，自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让所持有的原长电科技非流通股股份。上述禁售期之后的二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售所持有的原长电科技非流通股股份每股价格不低于10元（如长电科技派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化，则上述承诺价格相应调整）。代付的对价股份在收回后亦遵守上述承诺。
同时新潮集团承诺，如厦门永红未能如期解除相应股份的质押，将先行代为支付对价。
3、厦门永红电子有限公司持有公司法人股1,096万股已质押，该公司承诺在股权分置改革方案实施前解除不少于应支付对价及代付对价股份的质押。
三、股改实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今股本结构的变化情况
经公司第二届董事会第十六次会议和 2006 年第二次临时股东大会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]2号文核准，2007 年1月长电科技采取非公开发行股票方式向10名特定投资者发行股份8000万股。本次发行的特定投资人均承诺认购本次发行股票的锁定期限为12个月。2007年1月30日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司批准，公司办理了本次发行新增股份的登记及股份限售手续。2007年2月1日，公司本次发行新增股份上市手续获得了上海证券交易所的批准。
本次发行前后的股本结构变动情况
本次发行前 本次发行后
股份类别 股份数量 占总股本比 股份数量 占总股本比
（万股） 例（%） （万股） 例（%）
一、有限售条件的流通股份
境内法人持有股份 11,863.13 40.54% 19,863.13 53.31%
有限售条件的流通股合计 11,863.13 40.54% 19,863.13 53.31%
二、无限售条件的流通股份
A 股 17,396.07 59.46% 17,396.07 46.69%
无有限售条件的流通股合计 17,396.07 59.46% 17,396.07 46.69%
三、股份总额 29,259.20 100.00% 37,259.20 100.00%
长电科技股改实施后至今，无其他股本结构的变化情况。
2、股改实施后股东持有有限售条件流通股变化情况
（1）、2007 年1月长电科技采取非公开发行股票方式向10名特定投资者发行股份8000万股。本次发行的特定投资人均承诺认购本次发行股票的锁定期限为12个月。特定投资人包括公司股权分置改革的相关股东厦门永红、长江电子、士兰微。
具体如下：
序号 特定投资者 特定投资者类型 认购股数（万股） 限售期
1 无锡市宝联投资有限公司 其他特定
机构投资者 1500 12 个月
2 厦门永红电子有限公司 其他特定机构
投资者（公司发起人股东） 1000 12 个月
3 信诚基金管理有限公司 证券投资基金 900 12 个月
4 鹏华基金管理有限公司 证券投资基金 500 12 个月
5 上海彤源投资发展有限公司 其他特定
机构投资者 500 12 个月
6 国联证券有限责任公司 证券公司 500 12 个月
7 江苏和谐科技股份有限公司 其他特定
机构投资者 500 12 个月
8 浙江硅谷天堂鲲诚创业投资有限公司 其他特定
机构投资者 1000 12 个月
9 江阴长江电子有限公司 其他特定机构
投资者（公司发起人股东） 1000 12 个月
10 杭州士兰微电子股份有限公司 其他特定机构
投资者（公司发起人股东） 600 12 个月
（2）、偿还代付对价情况：
江苏法泰投资有限公司、苏州海竞信息科技集团有限公司（系原苏州工业园区海竞置业有限公司更名）、青岛海协信托投资有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司等四家公司偿还新潮集团、华易投资、长江电子、厦门永红、士兰微、宁波康强、连云港华威等七家公司代付的对价股份。
划入方
划出方 江苏法泰投资有 苏州海竞信息科技 青岛海协信托投 江苏瑞华投资
限公司 集团有限公司 资有限公司 发展有限公司
江苏新潮科技集团有限公司 40,731 147,826 1,101,118 688,199
上海华易投资有限公司 0 1,354,376 0 0
江阴长江电子有限公司 440,309 0 0 0
厦门永红电子有限公司 309,657 0 0 0
杭州士兰微电子股份有限公司 304,062 0 0 0
宁波康强电子股份有限公司 211,870 0 0 0
连云港华威电子集团有限公司 195,573 0 0 0
合 计 1,502,202 1,502,202 1,101,118 688,199
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金的情况。
五、保荐机构核查意见
经审慎核查，本保荐机构认为，江苏长电科技股份有限公司相关股东履行了股改中做出的承诺，该公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股拟上市数量为31,495,769股；
2、本次有限售条件的流通股拟上市流通日为2007年3月16 日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
序号 股东名称 持有有限售条件 持有有限售条件 剩余有限售条
的流通股股份数 的流通股股份占 本次上市数量 件的流通股股
量（股） 公司总股本比例 （单位：股） 份数量
1 江阴长江电子有限公司 440,309 0.118% 440,309 0
2 厦门永红电子有限公司 309,657 0.083% 309,657 0
3 杭州士兰微电子股份有限公司 304,062 0.082% 304,062 0
4 宁波康强电子股份有限公司 211,870 0.057% 211,870 0
5 连云港华威电子集团有限公司 195,573 0.052% 195,573 0
6 江苏法泰投资有限公司 9,411,808 2.526% 9,411,808 0
7 苏州海竞信息科技集团有
限公司 9,411,807 2.526% 9,411,807 0
8 青岛海协信托投资有限公司 6,898,882 1.852% 6,898,882 0
9 江苏瑞华投资发展有限公司 4,311,801 1.157% 4,311,801 0
合计 31,495,769 8.453% 31,495,769 0
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
本次有限售条件的流通股上市系因偿还代付对价股份引致的，股改说明书所载情况是按照代付对价的口径计算，因此存在差异。主要差异如下：
（1）公司进行股权分置改革时，由于当时的非流通股股东华宝信托投资有限责任公司就股权分置改革事宜未明确表示同意，因此无法预计该部分股份持有人偿还对价的情况（包括是否偿还及何时偿还等情况），股改说明书没有预计该部分股份的流通上市情况。目前，华宝信托投资有限责任公司所持股份的受让方江苏法泰投资有限公司、苏州海竞信息科技集团有限公司、青岛海协信托投资有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司等四家公司，已经偿还了其他股东代付的对价股份。
（2）长江电子、厦门永红、士兰微、宁波康强、连云港华威等五家公司获得的代付对价股份符合上市流通条件。新潮集团获得的代付对价股份按该公司的特别承诺为有限售条件的流通股。根据《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定，上海华易投资有限公司获得的代付对价股份为有限售条件的流通股。
5、此前有限售条件的流通股上市情况
根据股权分置改革方案，公司部分非流通股股东所持的57,800,671股有限售条件流通股自2006年12月29日起已上市流通。
七、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国家持有股份
有限售条 2、国有法人持有股份
件的流通 3、其他境内法人持有股份 198,631,329 -31,495,769 167,135,560
股份 8、其他
有限售条件的流通股合计 198,631,329 -31,495,769 167,135,560
A 股 173,960,671 31,495,769 205,456,440
无限售条 其他
件的流通 股份 无限售条件的流通股份合计 173,960,671 31,495,769 205,456,440
股份总额 372,592,000 372,592,000
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司
2007年3月8日
备查文件：
1、 公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、 投资者记名证券持有数量查询证明
3、 保荐机构核查意见
4、 其他文件
