本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏长电科技股份有限公司第二届第十七次监事会于2007年2月5日以传真方式发出会议通知。于2007年2月10日在长电荷花池会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。外部监事以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席张凤雏先生主持了会议，会议对以下事项进行审议并形成决议：

    一、会议审议通过了《公司第二届监事会换届选举的议案》。

    公司第二届监事会任期自2003年12月6日至2006年12月5日，三年期满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会将进行换届选举。为保持公司监事会工作的连续性，拟提名第三届监事会候选人为张凤雏、周小燕和职工代表马岳，上述候选人简历附后。

    同意3票 无反对、弃权票。

    本议案提交公司股东大会选举通过。

    第三届监事会监事候选人简介：

    张凤雏，男，1969年出生，中国国籍，中共党员，本科毕业。历任江阴长江电器分厂副厂长兼销售部经理、电器分厂厂长兼销售部经理、江阴长江电器总经理、江苏斯菲尔电器有限公司总经理。现任本公司监事，新潮科技董事，长电国际（香港）贸易投资有限公司总经理、江苏斯菲尔电器有限公司总经理。

    周小燕，女，1967年出生，大学毕业。曾就职于无锡钻探工具厂、无锡宝长年硬质合金有限公司。现任本公司监事、上海华易行政主管。

    马岳，男，1979年出生，大学毕业。历任江苏长电科技股份有限公司行政管理部主办科员、法律事务监察部法务专员，现任本公司办公室主任助理。

    特此公告！

    江苏长电科技股份有限公司监事会

    2007年2月10日