本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
    新疆八一钢铁股份有限公司第二届监事会第七次会议于2005年8月12日上午12:00时在公司二楼会议室召开。应到监事3名,出席监事3名,分别为陈敬贵、李宏伟、肖明光。会议由监事会主席陈敬贵主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    一、审议通过了《公司与新疆八钢金属制品有限公司关联交易》的议案;
    议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    二、审议通过了《公司与新疆八钢冶金安装有限公司关联交易》的议案;
    议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    上述议案须提交公司股东大会审议。
    监事会认为:关联交易价格公允合理,符合“三公”原则,未发现有内幕交易及损害公司和股东利益的情形。
    特此公告。
    
新疆八一钢铁股份有限公司监事会    二○○五年八月十二日