本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)2004年年度股东大会原定于2005年4月26日召开(会议通知详见2005年3月25日的《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站http：//www.sse.com.cn)。

    现根据上海证券交易所《关于修改公司章程的通知》要求,公司需对年度股东大会的相关议案进行补充及修订。为此,按照《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,公司董事会将2004年年度股东大会的召开日期调整为2005年5月26日,原会议通知中列明的其他事项不变。

    特此公告。