本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")董事会定于2005年4月26日召开2004年年度股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议基本情况

    1、会议召集人：公司第二届董事会

    2、会议时间：2005年4月26日上午10:30时

    3、会议地点：公司二楼会议室

    二、会议议题

    1、审议《公司2004年度董事会工作报告》的议案；

    2、审议《公司2004年度监事会工作报告》的议案；

    3、审议《公司2004年度财务决算报告》的议案；

    4、审议《公司2004年度利润分配》的议案；

    5、审议《公司2004年度资本公积金转增股本》的议案；

    6、审议《公司2004年年度报告正文及摘要》的议案；

    7、审议修改《公司董事会议事规则》的议案；

    8、审议修改《公司监事会议事规则》的议案；

    9、审议修改《公司关联交易公允决策制度》的议案；

    10、审议修改《公司章程》的议案；

    11、审议《公司续聘会计师事务所》的议案；

    12、审议《公司向有关银行申请综合授信额度及授权办理有关贷款事宜》的议案；

    13、审议《预计公司2005年度关联交易总金额》的议案。

    上述议案的具体内容详见2005年3月1日刊登在《上海证券报》、《证券时报》的公司公告及上交所网站http://www.sse.com.cn。

    三、出席会议资格

    1、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；

    2、截止2005年4月18日(如遇停牌或休市,以该日前最后一个交易日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席(授权委托书附后)。

    四、登记办法

    1、登记时间：2005年4月25日10:00-18:00时。

    2、登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证；股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人上海股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续；外地股东可用信函或传真方式登记。

    3、登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路八一钢铁股份有限公司证券投资部。

    五、其他事项

    1、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

    2、会议联系人：陈海涛 范炎

    电话：0991-3890166、3881187、3890266

    传真：0991-3890266

    六、备查文件

    1、新疆八一钢铁股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

    2、新疆八一钢铁股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

    特此公告。

    

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

    二○○五年三月二十四日

    授 权 委 托 书

    致：新疆八一钢铁股份有限公司

    兹委托股东代理人 先生(或女士)出席新疆八一钢铁股份有限公司2004年年度股东大会。

    (一)股东代理人姓名 ,性别 ,民族 , 年 月 日出生,身份证号码 。

    (二)委托人 的股东账户卡号码为,截止本次股东大会股权登记日2005年 4 月 18 日,持有新疆八一钢铁股份有限公司股,占股份公司总股本589,576,104股的 %,股东代理人代表的股份数为 股。

    (三)股东代理人享有表决权、发言权,并以股东大会要求的表决方式表决。

    (四)股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投赞成票(请列示议案名称)：

    如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。

    股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投反对票：(请列示议案名称)

    如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。

    股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投弃权票：(请列示议案名称)

    如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。

    (五)对列入股东大会会议审议的程序事项,包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等,股东代理人享有表决权。

    (六)未经委托人书面同意,股东代理人不得转委托。

    (七)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

    股东名称：
    法定代表人(签字)：                 营业执照注册号：
    股东代理人(签字)：                  身份证号码：
    委托日期：                         持有股份种类：