本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    新疆八一钢铁股份有限公司第二届监事会第五次会议于2005年2月25日下午14：00时在公司二楼会议室召开。应到监事3名,出席监事3名,分别为陈敬贵、李宏伟、肖明光。会议由监事会主席陈敬贵先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    一、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；

    议案表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

    该议案需提交2004年年度股东大会审议。

    二、审议通过了修改《公司监事会议事规则》的议案；

    议案表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

    该议案需提交2004年年度股东大会审议。

    三、审议通过了修改《公司关联交易公允决策制度》的议案；

    议案表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过了《公司2004年年度报告正文及摘要》；

    议案表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

    五、审议通过了《预计公司2005年度关联交易总金额》的议案。

    议案表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

    监事会认为：

    1、公司能够依法运作,决策程序合法,内控制度比较健全；公司董事及高管人员能够正确行使自己的职权,未发现有违反法律、法规及损害公司和全体股东利益的行为。

    2、公司财务状况良好、管理规范。财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。天津五洲联合会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。

    3、公司与关联方的交易均按《关联交易公允决策制度》进行,关联交易定价公平合理,定价方法和决策程序完整,符合公平、公正、公允的原则,未损害公司利益。

    特此公告。