本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ● 停建原投资项目名称:高精度冷轧不锈钢钢板(带)生产线工程
    ● 新投资项目名称:连续热镀锌生产线技改工程项目
    ● 新投资项目募集资金数量:人民币4,952.00万元
    一、变更募集资金概述
    经公司二届八次董事会审议通过,公司决定停建高精度冷轧不锈钢钢板(带)生产线工程,用于投资连续热镀锌生产线技改工程项目。该项目已获新疆经贸委批准,并取得了新经贸投资函[2003]93号《关于新疆八一钢铁股份有限公司连续热镀锌生产线技改工程项目可行性研究报告的批复》,项目总投资4,952万元(投资项目的如有节余,将用于补充公司流动资金)。
    公司独立董事同意该事项,并发表了独立意见(见附件)。认为上述变更有利于发挥募集资金作用,符合国家产业政策的调整和企业产品升级的要求,并有效控制了投资风险。有利于公司的长远发展,符合公司和全体股东的利益。
    二、无法实施高精度冷轧不锈钢钢板(带)生产线工程的具体原因
    该项目于2002年10月17日经新疆自治区经贸委新经贸投函[2002]279号文《关于新疆八一钢铁股份有限公司高精度冷轧不锈钢钢板(带)生产线工程可行性研究报告的复函》批准,投资总额为4,992万元。项目主要内容为引进关键技术和主要设备建设年产15万吨高精度冷轧商品板带生产线及相应的公辅设施。项目无法实施的具体原因如下:
    1、 市场因素
    高精度不锈钢冷轧钢板产品,市场需求主要在国内东南沿海地区,新疆及其周边地区由于经济等原因对此项产品需求量较小,公司如实施该项目一方面资金需求量较大,另一方面考虑到公司所处地理位置及市场需求状况,高精度不锈钢冷轧钢板产品销售渠道受到较大影响,收益较小,不能给公司的生产经营带来较高的经济效益,故公司从市场因素考虑停止此项目的实施。
    2、 技术及其他因素
    实施高精度冷轧不锈钢钢板(带)生产线工程对生产工艺、设备选型都有较高的技术要求,技术含量较高,技术难度较大,目前公司的经济技术实力实施此项目具有一定的难度。另外其所需设备大都需要从国外进口,对专业技术知识要求也很高,公司需花费大量资金对技术人才进行培训,故公司从技术、人力及物力等方面因素考虑停止该项目的实施。
    三、新建连续热镀锌生产线技改工程项目的具体内容
    连续热镀锌生产线技改工程项目主要引进国外改良森吉米尔法(NOF)先进的工艺技术及焊接、锌锅、气刀、旋转液压缸、CPC、EPC、测厚仪等关键设备及部件,其他工艺设备及公辅设施国内配套,建成后将形成年产15万吨热镀锌成品钢卷的生产能力。
    该项目总投资4,952万元,公司拟投入募集资金4,952万元建设该项目。预计该项目年平均利润总额为1,459.30万元,投资利润率为22.50%。
    四、新建项目的市场前景、存在风险和对策说明
    (一)市场前景
    随着国民经济的不断发展和国家工业结构的调整,新疆维吾尔自治区的经济结构也在发生重大变革,市场对钢材产品的需要发生了结构性变化,家电、轻工、机械和建筑等行业的发展趋势对冷轧板、带的需求量非常大,市场容量相当可观,周边国家和西亚国家也存在广阔的板、带需求市场。项目建成后,公司生产的镀锌板等高技术含量及高附加值产品,可以增加产品品种,优化产品结构,增强市场竞争力,为公司带来较大的利润增长空间。
    (二) 存在风险和对策说明
    针对实施新项目面临的经营、行业、市场等风险因素,公司将充分运用自身的生产、技术、管理、营销等方面的优势,积极参与市场竞争,加大市场促销力度;采取各种措施降低新产品的成本、费用,提高自身的生产技术,优化生产工艺,完善经营和管理模式,通过内部挖潜,增强公司抵御市场风险的能力。
    五、新项目的审批情况
    连续热镀锌生产线技改工程项目已获新疆维吾尔自治区经贸委批准,并取得了新经贸投资函[2003]93号《关于新疆八一钢铁股份有限公司连续热镀锌生产线技改工程项目可行性研究报告的批复》。
    六、募集资金其他项目资金使用情况
    公司首次发行股票募集资金的其他项目实施完成后,如投资金额不足,公司将以自有资金补足;如节余,将用于补充公司流动资金。
    七、关于本次募集资金调整及变更提交股东大会审议的相关事项
    本次募集资金变更用途事项将提交公司股东大会审议通过。
    八、备查文件
    1、 二届八次董事会决议
    2、 独立董事意见
    3、 新建项目批文
    4、 变更募集资金用途可研报告
    特此公告。
    
新疆八一钢铁股份有限公司董事会    二○○四年十月二十六日