本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    新疆八一钢铁股份有限公司第二届监事会第四次会议于2004年10月26日下午14：00时在公司本部二楼会议室召开。应到监事3名,出席监事3名,会议由监事会主席陈敬贵先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议以记名投票逐项表决方式,就下述事项做出如下决议：

    一、审议通过了《公司2004年第三季度报告》的议案；

    二、审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途》的议案。

    该议案需提交公司2004年第二次临时股东大会审议。

    监事会认为：此次募集资金的变更有利于提高资金使用效率,未发现有损害公司和股东利益的情形,有利于提高公司的综合竞争力。

    特此公告。