本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    一、会议的召开和出席情况

    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议,于2004年6月22日上午10:30时在公司二楼会议室召开。会议应到董事11人,实到10人,缺席1人。董事武金凤女士因公未能出席,委托董事长沈东新先生代为出席并行使表决权。公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长沈东新先生主持。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    经与会董事充分讨论,会议以记名投票逐项表决方式,形成如下决议：

    (一)审议通过了《关于公司冷轧碳钢轧机和平整机改造项目》的议案；

    为满足公司高效生产的需要,最大限度的发挥冷轧钢板(带)车间工程的产能水平,公司决定对该工程的冷轧碳钢轧机和平整机设备实施修配、改造及设计完善,用以提高其电器及自动化控制水平,增强产品的性能和质量,使之更加适应市场需求。

    该项目已由新疆钢铁设计院有限责任公司出具了可行性研究报告,并经新经贸投资函[2004]48号《关于新疆八一钢铁股份有限公司冷轧碳钢轧机和平整机改造项目可行性研究报告的批复》批准。总投资4,961万元,全部由公司自有资金解决。项目建设期为一年,预计投资回收期为5.49年。根据目前市场销售价格及公司的生产成本计算,预计项目完成后,每年将为公司新增利润3,205.20万元。

    (二)审议通过了《关于公司实施全氢罩式退火炉项目》的议案；

    为优化冷轧钢板(带)车间工程的工艺线路,全面提升冷轧板、卷的机械性能和表面质量,公司决定投资4,930万元实施全氢罩式退火炉项目的建设,在满足用户需求的同时,确保冷轧产品的高附加值和高质量,以提高公司的经济效益。

    该项目已由新疆钢铁设计院有限责任公司出具了可行性研究报告,并经新经贸投资函[2004]47号文《关于新疆八一钢铁股份有限公司全氢罩式退火炉技术改造项目可行性研究报告的批复》的批准。总投资4,930万元,全部由公司自有资金解决。项目建设期为一年,预计项目投资利润率为34.58%,投资回收期4.47年。经对疆内外市场调查分析,参照市场行情和公司的实际结算价格计算,预计项目完成后,每年将为公司新增利润2,173.40万元。

    (三)审议通过了《关于公司转炉炼钢厂升级改造项目》的议案；

    鉴于钢铁产业结构调整以及区域经济发展的需要,为提高转炉炉龄、中包寿命和连铸机的装备及自动化水平、实现先进的短流程工艺,优化产品质量、降低生产成本,改善环境,进一步提高产能水平和经济效益,公司决定对应于2005年底以前淘汰的20吨转炉进行升级改造。

    该项目已由山东省冶金设计院出具了可行性研究报告,项目总投资1.5亿元,所需资金由公司自筹解决。该项目建设期为八个月,升级改造后公司转炉炼钢厂年生产能力可由150万吨达到270万吨,根据公司现在的销售价格及生产成本计算,预计公司全年可新增利润11,400万元,预计投资回收期为1.4年。

    (四)审议通过了《关于公司实施棒材轧钢改造项目》的议案；

    国家西部大开发政策的实施,使钢材市场的需求不断变化,根据公司确定的“十五”发展规划及总体思路,并结合国内、国际尤其是新疆钢材市场的需求状况,公司决定采用国内外成熟的工艺及设备,利用线材轧钢车间原有的厂房及相关设备,对拟报废淘汰的复二重轧机实施棒材改造,以弥补因设备淘汰而使普线产量减少的损失。

    该项目已由新疆钢铁设计院有限责任公司出具了可行性研究报告,该项目总投资19,237.75万元,所需资金由公司自筹解决。项目建设期为一年,投资回收期为5.57年。预计项目完成后,年产成品棒材60万吨,根据目前疆内外钢材市场的行情走势及公司的成本费用估算,公司每年可新增利润4,934.20万元。

    上述四项议案均需提交2004年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件：

    1、《新疆八一钢铁股份有限公司冷轧碳钢轧机和平整机改造项目可研报告》；

    2、《新疆八一钢铁股份有限公司全氢罩式退火炉项目可研报告》；

    3、《新疆八一钢铁股份有限公司转炉炼钢厂升级改造项目可行性研究报告》；

    4、《新疆八一钢铁股份有限公司棒材轧钢改造项目可研报告》。

    特此公告。