本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    新疆八一钢铁股份有限公司第二届监事会第三次会议于2004年2月20日下午14：00时在公司本部二楼会议室召开。应到监事3名,出席监事3名,会议由监事陈敬贵先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    (1)审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》；

    该议案需提交2003年年度股东大会审议。

    (2)审议通过了《处理公司2003年资产损失》的议案；

    (3)审议通过了《计提2003年四项减值准备金》的议案；

    (4)审议通过了《公司与新疆金业报废汽车回收(拆解)有限公司关联交易》的议案；

    关联监事陈敬贵、李宏伟对该议案回避了表决。

    监事会认为：公司运作规范,决策程序合法,财务状况良好。未发现有违反法律、法规及损害公司和全体股东利益的行为。上述议案符合国家有关法律、法规和公司章程规定,处理资产损失及计提减值准备符合公司的实际情况和全体股东的长远利益,有利于提高公司的综合竞争力。关联交易议案经独立董事审核并发表了独立意见,关联交易价格公允合理,体现了公开、公平、公正的原则,维护了广大股东的权益,未发现内幕交易,没有损害中小股东的权益和造成公司资产流失。

    特此公告。