本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    新疆八一钢铁股份有限公司第二届监事会第二次会议于2003年11月24日下午14：00时在公司本部二楼会议室召开。应到监事3名,出席监事3名,会议由监事陈敬贵先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议以记名投票逐项表决方式,就下述事项做出如下决议：

    (1) 审议通过了《公司2003年巡回检查整改报告》；

    (2) 审议通过了修改《公司章程》的议案；

    (3) 审议通过了修改《公司担保决策制度》的议案；

    (4) 审议通过了《公司投资者关系管理制度》的议案；

    (5) 审议通过了《调整综合服务合同中铁水关联交易价格》的议案；

    (6) 审议通过了《公司与新疆天山焊接材料有限责任公司关联交易》的议案；

    (7) 审议通过了《公司与新疆八钢钢管有限责任公司关联交易》的议案；

    (8) 审议通过了《公司调整及变更部分募集资金用途》的议案；

    对5、6、7项议案关联监事回避了表决；上述2、3、5、6、7、8项议案需提交2003年第二次临时股东大会审议。

    监事会认为：此次关联交易定价合理、公平、未发现有损害公司和股东利益的情形；募集资金的调整及变更有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

    特此公告。