本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称公司)第一届监事会第十次会议,于2003年7月25日在公司本部二楼会议室召开。会议应到监事3人,实到3人。本次会议由监事会主席何志良先生主持。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

    (1)审议通过了《修改公司与新疆八一钢铁集团有限责任公司部分关联交易合同有关条款》的议案；

    监事会认为,公司关联交易价格的制定符合《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的规定,对此项议案关联董事回避了表决,公司的关联交易行为没有损害公司和全体股东的利益。

    (2)审议通过了《第一届监事会工作报告》的议案；

    公司第一届监事会全体成员在任期内,对公司依法规范运行、高管人员遵纪守法、关联交易价格制定、财务收支等履行了监督职责,保护了广大中小投资者的合法权益。

    (3)审议通过了《提名公司第二届监事会监事候选人》的议案。

    公司第一届监事会监事任期已满三年,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将进行监事会换届选举。公司提名陈敬贵先生、李宏伟先生作为公司第二届监事会股东代表的监事候选人；经公司职工代表大会联席会议选举,肖明光先生当选公司第二届监事会职工代表监事。本次提名符合有关法律法规的要求和公司实际情况。(监事候选人简历附后)

    以上人员的任期自公司股东大会批准之日起为三年,该议案尚须提经公司2003年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。

    附件一：

    股东单位监事候选人简历

    陈敬贵：男,1955年出生,汉族,中共党员,大学学历。曾任新疆钢铁公司销售处办公室主任、纪委书记、工会主席、本公司政工部部长兼人事部经理。现任本公司人事部经理。

    李宏伟：男,1968年出生,汉族,中共党员,大专学历。曾任新疆钢铁公司煤焦化公司财务科科长、新疆钢铁公司煤焦化公司工贸中心副主任、八钢集团纪委审计室财务审计师。现任八钢集团资产监管部财务审计师、本公司监事。

    附件二：

    职工代表监事候选人简历

    肖明光：男,1969年出生,汉族,中共党员,大专学历。曾任炼钢厂转炉车间副主任、炼钢厂技质科科长。现任公司转炉炼钢厂车间副主任、技质科科长、本公司职工监事。