本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●分配比例：每股派现金红利0.20元 含税 、送红股0.2股,每10股派现金红利2元 含税 、送红股2股。

    ●扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股派现金红利0.20元,扣税后每股派现金红利0.12元。

    ● 股权登记日：2003年5月26日。

    ● 除权除息日：2003年5月27日。

    ● 新增可流通股份上市日：2003年5月28日。

    ● 现金红利发放日：2003年6月6日。

    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)2002年度利润分配方案已经2003年4月22日召开的2002年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登在2003年4月23日的《上海证券报》、《证券时报》上。现将本次利润分配方案的具体实施事宜公告如下：

    一、 公司2002年度利润分配方案：

    以2002年年末公司总股本409,427,850股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元 含税 并送红股2股,共计分配利润163,771,140.00元,剩余未分配利润118,669,212.00 元结转至以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

    二、股权登记日、除权除息日和新增可流通股份上市日、红利发放日：

    1、股权登记日：2003年5月26日

    2、除权除息日：2003年5月27日

    3、新增可流通股份上市日：2003年5月28日

    4、现金红利发放日：2003年6月6日

    三、分红送股发放对象：

    截止2003年5月26日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分配、转增股本实施办法

    1、现金红利分配实施办法

    持社会公众股的个人股东由本公司统一代扣个人所得税0.08元/股后,实际派发的现金红利为每股0.12元；持社会公众股的机构投资者不代扣所得税,实际派发现金红利为每股0.20元；国有法人股股东和社会法人股股东实际派发现金红利为每股0.20元。

    社会公众股的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金结算系统向股权登记日登记在册、并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东,其红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    国有法人股股东和社会法人股股东的现金红利由本公司直接发放。

    2、股票股利分配实施办法

    股票股利由登记公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,将比例自动计入账户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    五、股本变动结构表 单位:股

    类  别               变动前股本    本次送红股    变动后股本   股份比例
    发起人国有法人股    266,427,850    53,285,570   319,713,420    65.073%
    发起人境内法人股     13,000,000     2,600,000    15,600,000     3.175%
    非流通股份小计      279,427,850    55,885,570   335,313,420    68.248%
    流通股份小计        130,000,000    26,000,000   156,000,000    31.752%
    股份合计            409,427,850    81,885,570   491,313,420       100%

    六、实施送股方案后,按新股本491,313,420股摊薄计算,公司2002年每股收益为0.33元。

    七、咨询办法

    咨询地址：新疆八一钢铁股份有限公司董事会秘书室

    联系人：沈东新 陈海涛

    联系电话：0991-3890166 0991-3890266 0991-3890266 传真

    八、备查文件

    新疆八一钢铁股份有限公司2002年度股东大会决议及公告

    

新疆八一钢铁股份有限公司

    董事会

    2003年5月21日