本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    2007年6月11日,新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")董事会以书面方式向各位董事发出会议通知,会议于 2007年6月22日上午10:30时在公司二楼会议室通讯召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11人。其中,委托他人出席董事1人,董事武金凤因公出差,委托董事郭向阳代为行使表决权。会议由董事长沈东新主持。公司全体监事和高管人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经与会董事充分讨论,会议以通讯表决方式做出如下决议：

    一、审议通过《关于公司申请新增银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。

    为保证2007年度生产发展的需要,公司拟申请新增总额为人民币6.5亿元、期限不超过一年的银行综合授信额度。在年度生产经营计划范围内,董事会授权公司法定代表人代表公司签署有关合同及文件,由经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。

    议案表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《新疆八一钢铁股份有限公司治理情况自查报告及整改计划》(具体内容详见上海证券交易所及公司网站),议案表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。

    为了推动本次专项治理活动顺利进行,公司设立了专门电话和网络平台,便于社会公众对公司治理情况和整改计划进行分析和评议。同时,投资者也可以通过新疆证监局专门邮箱和上海证券交易所网站提出意见和建议。

    新疆证监局邮箱：zouzhj@csrc.gov.cn

    上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

    公司网站：www.bygt.com.cn

    公司电话：3890266 3890166 3881187 3892225

    公司电子邮箱：chenht1@bygt.com.cn

    Fanyan@bygt.com.cn

    特此公告。

    新疆八一钢铁股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十二日