本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    一、会议通知情况

    2007年3月30日,新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面方式向各位董事发出会议通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    会议于 2007年4月6日上午10:00时在公司二楼会议室以通讯方式召开。

    三、会议表决情况

    会议应出席董事11人,实际出席董事11人。会议由董事长沈东新主持。公司全体监事和高管人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    四、会议决议

    经与会董事充分讨论,会议以通讯表决方式审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》,并做出如下决议：总工程师宋维兆先生因工作调动、向董事会提出辞职申请。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理雷洪先生提名,聘任周忠华先生为公司总工程师,任期自2007年4月6日至2009年9月12日。

    工作简历：周忠华,男,1965年出生,汉族,中共党员,硕士研究生,高级工程师,曾任八钢轧钢厂热带车间主任、小型轧钢厂副厂长、销售处伊犁分公司经理、八钢高速线材工程指挥部负责人、八钢高速线材有限责任公司董事兼总经理、本公司高线分厂厂长、棒材工程指挥部常务副总指挥、板带工程指挥,现任公司热轧薄板厂厂长。

    议案表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。

    五、备查文件

    1、公司第三届董事会第六次会议决议。

    特此公告。

    新疆八一钢铁股份有限公司董事会

    二○○七年四月六日