本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定及2006年年报日常关联交易的相关披露原则，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）依据生产经营的实际情况，与关联方即公司控股股东新疆八一钢铁集团有限责任公司（以下简称"八一集团"）及其所属关联子公司就原材料、能源采购、销售商品和接受劳务等日常关联交易事项所签署的关联交易合同，因履行期限届满需进行续签。同时，上述关联交易事项应履行相应的审议决策程序，具体内容如下：

    一、续签关联交易合同事项

    2006年，公司与关联方已签署且履行期限届满的关联交易合同共计20项，其中与新疆天山焊接材料有限责任公司所签署关联交易合同已履行完毕，不再进行续签。其他关联交易合同在执行过程中其主要内容与条款未发生变化，共计19项。合同名录如下表所示：

   序号          关联方                    交易内容                   合同名称
    1 新疆八一钢铁集团有限责任公司          原材料铁水采购        《生铁采购合同》
    2 新疆八一钢铁集团有限责任公司          原材料废钢采购        《废钢采购合同》
    3 新疆阿拉山口口岸工贸股份有限公司      原材料废钢采购        《废钢采购合同》
    4 新疆金业报废汽车回收（拆解）有限公司  原材料废钢采购        《废钢采购合同》
    5 新疆金业报废汽车回收（拆解）有限公司  原材料生铁采购        《生铁采购合同》
    6 新疆西域水泥有限责任公司              原材料石灰石采购      《原材料采购合同》
    7 新疆八一钢铁集团有限责任公司          燃料、动力采购        《水电气供应合同》
    8 新疆八一钢铁集团有限责任公司          销售商品              《钢材买卖合同》
    9 新疆八钢钢管有限责任公司              销售商品              《钢材销售合同》
   10 新疆八钢板簧有限公司                  销售商品              《弹簧扁钢销售合同》
   11 新疆八钢钢结构有限公司                销售商品              《钢材销售合同》
   12 新疆八钢金属制品有限公司              销售合同              《钢材销售合同》
   13 新疆八钢冶金安装有限公司              销售合同              《钢材销售合同》
   14 新疆阿拉山口口岸工贸股份有限公司      销售合同              《钢材销售合同》
   15 新疆八一钢铁集团有限责任公司          服务劳务              《绿化、卫生服务合同》
   16 新疆八一钢铁集团有限责任公司          服务劳务              《生产区治安服务合同》
   17 新疆八一钢铁集团有限责任公司          加工劳务              《废钢加工承揽合同》
   18 新疆维吾尔自治区钢铁运输公司          运输服务              《货物运输合同》
   19 新疆中钢冶金进出口公司                进出口代理            《进出口业务代理合同》

    以上续签关联交易合同事项所涉及具体内容，详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司历次关联交易公告。

    二、定价政策和定价依据

    八一钢铁与八一集团及其全资、控股子公司发生的关联交易，所签署的关联交易合同、协议，对关联交易价格都予以明确，有关关联交易价格的制定采取公开、公平、公正的原则进行。具体政策及依据如下：

    ① 国家有统一价格标准的，按国家统一规定执行；国家没有统一价格标准的，但新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市有收费标准的，执行新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市的标准；

    ② 没有上述两项价格或标准的，有市场价格的参照市场价格执行；

    ③ 没有上述三项价格或标准的，服务项目根据提供服务的实际成本及合理利润率，确定收费标准，但不应高于市场同类服务的平均收费标准，产品、商品价格参照不超过行业平均完全成本价格加5%以内的利润确定，此项价格的制定需由公司独立董事出具意见；

    ④ 关联交易双方提供的产品、服务等，其价格应根据市场条件公平合理的确定，不得利用自身的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

    三、交易目的及对公司的影响

    由于八一集团拥有优质的矿山、废钢等资源，公司日常生产经营所需的大宗原材料主要由八一集团供应，因此降低了大宗原材料的采购风险，使公司的主营业务发展得到充分保证，公司产品质量稳定性也得以提升；另一方面八一集团及其所属全资、控股子公司长期以来为公司提供运输、后勤、工程维修等综合性服务，解决了公司生产经营工作的后顾之忧，在一定程度上使公司的产品成本得到降低。

    通过以上规范性交易，使互惠互利的原则得到体现，交易双方可以有效的降低营业费用，促进双方经济效益的共同提高。

    四、关联交易决策程序

    由于上述关联交易与公司控股股东八一集团有关联，关联董事赵峡、沈东新、艾力·巴拉提、雷洪等4人依法回避了此项议案表决，符合《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

    公司独立董事就上述关联交易事项事前进行了认真审查，并发表了独立意见。

    本公告所列关联交易事项需报请公司股东大会审议通过。

    五、备查文件目录

    1、经董事签字的公司三届五次董事会会议决议；

    2、经监事签字的公司三届三次监事会会议决议；

    3、独立董事对公司日常关联交易的事前确认函及意见。

    新疆八一钢铁股份有限公司董事会

    二○○七年三月六日