每日必读新疆八一钢铁股份有限公司第一届监事会第九次会议,于2003年3月2日上午1030在新疆乌鲁木齐市假日酒店召开。会议应到监事3人,实到3人。本次会议由监事会主席何志良先生主持。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事充分讨论,一致通过了以下决议：
1)《2002年度监事会工作报告》；
2)《公司2002年度报告及摘要》；
3)《公司与新疆八一钢铁集团有限责任公司及其所属企业关联交易》；
4)《公司募集资金投向部分变更》。
监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规范运作,董事及高管人员没有违反法律法规、《公司章程》以及损害公司及股东利益的行为发生；2002年度财务运作状况良好,董事及高管人员在公司经营管理方面未发生违反财务制度、损害公司利益的行为；公司在关联交易中定价合理、公平,未发现有损害公司和股东利益的情形；收购资产价格公允合理,无损害股东权益或造成公司资产流失的行为。募集资金到位后,公司严格按照《公司募集资金使用管理制度》的规定和在《招股说明书》中披露的募集资金用途使用,报告期内,公司募集资金投向没有发生变更。
公司财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的。
特此公告！
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
二○○三年三月五日
