本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ● 本次有限售条件的流通股上市数量为29,276,310股

    ● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年2月26日

    一、股权分置改革方案的相关情况

    1、公司股权分置改革于2006年1月24日经相关股东会议通过，以2006年2月15日作为股权登记日实施，于2006年2月17日实施后首次复牌。

    2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

    股东名称                                                                                                                      特殊承诺   履行情况
    新疆八一钢铁集团有限责任公司                                         所持本公司股份自股改方案实施之日起,三十六个月内不上市交易或转让。     履行中
    -                              在本公司2005、2006、2007年度的利润分配议案中,提议股利分配比例不低于当年审计后净利润的50%,并赞成该议案。     履行中
    -                                                                               代付应由南京联强冶金集团有限公司向流通股东支付的对价。     已履行

    三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

    股改实施后至今，公司股本结构及各有限售条件流通股股东的持股比例均未发生变化。

    四、公司不存在大股东占用资金的情况。

    五、保荐机构核查意见

    公司股权分置改革保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于新疆八一钢铁股份有限公司相关股东申请有限售条件的流通股上市流通的核查意见》，认为：截至目前，八一钢铁原非流通股股东均严格履行在股权分置改革时所做出的承诺：

    1、2005年度每股收益0.42元，利润分配为每10股派2.2元（含税），实现股利分配不低于当年净利50%以上的承诺；

    2、2007年1月17日，八一钢铁就关于实际控制人变更的提示性公告，由于宝钢集团对八一钢铁原大股东八钢集团的增资扩股，成为持有八钢集团实际控制人，此次增资扩股使得宝钢集团持有八钢集团 69.61%的股权，而八钢集团持有八一钢铁已发行股份53.12%的股权，宝钢集团进而成为八一钢铁的实际控制人，其将通过八钢集团对八一钢铁行使与其股份份额相对应的股东权利。本次资产重组尚须取得中国证券监督管理委员会豁免要约收购后方可履行。

    截止目前，由于此次资产重组尚未获得中国证券监督管理委员会的批准，八钢集团的经营与财务状况未发生重大变化，不影响其在股权分置改革方案中做出的承诺的履行。

    本次八一钢铁相关股东提出的有限售条件的流通股上市流通事宜符合《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关规定和八一钢铁相关股东在股权分置改革说明书所做的有关承诺。

    六、本次有限售条件的流通股情况

    1、本次有限售条件的流通股上市数量为29,276,310股；

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年2月26日；

    3、有限售条件的流通股上市明细清单

    序号                           股东名称   持有有限售条件的流通股股份数量   持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例   本次上市数量(单位：股)   剩余有限售条件的流通股股份数量
    1          新疆八一钢铁集团有限责任公司                      313,195,794                                       53.12%                        0                      313,195,794
    2              南京联强冶金集团有限公司                        9,360,000                                        1.59%                9,360,000                                0
    3              邯郸钢铁集团有限责任公司                        7,966,524                                        1.35%                7,966,524                                0
    4                  新疆华顺工贸有限公司                        7,966,524                                        1.35%                7,966,524                                0
    5      新疆维吾尔自治区技术改造投资公司                        3,983,262                                        0.68%                3,983,262                                0
    -                                  合计                      342,472,104                                       58.09%               29,276,310                      313,195,794

    4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

    本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

    5、此前有限售条件的流通股上市情况：

    本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件的流通股上市。

    七、股本变动结构表 单位：股

    股份类型                                      -    本次上市前        变动数    本次上市后
    有限售条件的流通股份        1、国有法人持有股份   325,145,580   -11,949,786   313,195,794
    -                       2、其他境内法人持有股份    17,326,524   -17,326,524             0
    -                        有限售条件的流通股合计   342,472,104   -29,276,310   313,195,794
    无限售条件的流通股份                        A股   247,104,000   +29,276,310   276,380,310
    -                      无限售条件的流通股份合计   247,104,000   +29,276,310   276,380,310
    股份总额                                      -   589,576,104             0   589,576,104

    八、备查文件

    1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

    2、保荐机构核查意见书

    3、其他文件

    特此公告。

    新疆八一钢铁股份有限公司董事会

    二○○七年二月九日