本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    近期，有市场传闻称宝钢将收购八一钢铁，公司现对有关情况说明如下：

    一、自2006年3月公司控股股东新疆八一钢铁集团有限责任公司（下称八钢集团）与上海宝钢集团有限公司（下称宝钢集团）签署战略联盟框架协议后，双方在资本联合和资产重组方面进行了密切接触，宝钢集团聘请有关中介机构对八钢集团的资产经营状况进行了摸底调查，截止目前，双方未签署协议。

    二、双方协议一经签署，公司将严格按照有关规定及时履行相关信息披露义务。

    目前，公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的事项。

    公司所有信息均以在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的正式公告为准，敬请投资者谨慎投资，注意风险。

    特此公告。

    新疆八一钢铁股份有限公司董事会

    二○○六年十一月二十二日