本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    一、会议通知情况

    2006年10月27日,新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面方式向各位董事发出会议通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    会议于 2006年11月7日上午10:00时在公司二楼会议室以通讯方式召开。

    三、会议出席情况

    会议应出席董事11人,实际出席董事11人。委托他人出席的董事2人,董事长沈东新、董事武金凤因公出差,委托董事艾力·巴拉提代为出席并行使表决权。会议由半数以上董事共同推举董事艾力?巴拉提主持,公司全体监事和高管人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    四、会议决议

    经与会董事充分讨论,会议以通讯表决方式审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。

    为确保生产经营周转,公司决定向银行申请人民币3.5亿元的综合授信额度。其中：1、向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请0.5亿元,用于办理各类融资业务；2、向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司远大支行申请3亿元,用于办理银行承兑汇票业务。在年度生产经营计划范围内,董事会授权法定代表人签署有关合同,由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。该议案需提交公司股东大会审议通过。

    议案表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。

    五、备查文件

    1、公司第三届董事会第三次会议决议

    特此公告。

    新疆八一钢铁股份有限公司董事会

    二○○六年十一月七日