本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    主要内容提示：

    ●公告内容：与武汉高科国有控股集团有限公司（以下简称“武汉高科”）共同组建武汉卧龙湖北电机有限公司（以下简称“武汉卧龙”）。

    ●是否为关联交易：此项交易不属于关联交易。

    一、投资概述

    二○○二年十二月二十三日,浙江卧龙科技股份有限公司通过通讯方式召开二届三次临时董事会,会议专题审议了关于投资组建武汉卧龙湖北电机有限公司方案,公司九名董事一致同意本次投资的议案。根据董事会决议,二○○二年十二月二十五日本公司与武汉高科国有控股集团有限公司签署了《共同组建武汉卧龙湖北电机有限公司补充协议书》。

    二、投资协议主体介绍

    企业名称：武汉高科国有控股集团有限公司

    住所：武汉市洪山区关东科技工业园

    法宝代表人：赵家新

    注册资本：拾伍亿元

    企业类型：有限责任公司（国有独资）

    经营范围：对高新技术产业、城市基础设施、环保、生态农业、商贸、旅游等领域的投资；物业管理；展览展示服务。

    三、投资的基本情况

    考虑到该项目实际所需资金等因素,原《协议书》总股本6000万元及出资金额与出资方式,改为武汉卧龙湖北电机有限公司总投资5000万元,设注册资本5000万元,本公司现金出资3000万元,仍占注册资本的60%；武汉高科国有控股集团有限公司现金出资2000万元,仍占注册资本的40%。

    待武汉卧龙湖北电机有限公司成立以后,由新公司对湖北电机厂的经营性资产进行收购以及厂房建设、购置新的机器和检测设备。

    由于武汉卧龙湖北电机有限公司生产基地将设在位于江夏区藏龙岛科技园关凤公路主干道以西武汉高科光机电园内,所需厂房需要新建,预计建设期约在1年之内。投资完成后预计形成年产100万千瓦电机的生产能力。

    其他事项详见2002年12月11日《中国证券报》、《上海证券报》本公司“关于投资成立武汉卧龙湖北电机有限公司的公告”（临2002-12）。

    四、本次投资对公司的影响

    此次本公司与武汉高科国有控股集团有限公司共同出资成立武汉卧龙湖北电机有限公司,旨在实现强强联合,利用本公司完善的管理体系和资金实力与湖北电机厂现有生产设备、技术实力及人员优势等产、供、销体系进行有效整合,并在此基础上进行一定的技术改造,将扩大本公司产品品种,进一步做深、做透、做大、做好电机这篇文章,强化企业的持续创新能力,增强本公司在国内电机行业的竞争实力,取得良好的经济效益。

    五、备查文件目录

    1、二○○二年二届三次临时董事会决议；

    2、《共同组建武汉卧龙湖北电机有限公司补充协议书》。