本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    卧龙电气集团股份有限公司(以下简称"公司")三届十六次临时董事会通知于2007年6月20日以传真方式和专人送达的方式发出,并于2007年6月25日以通讯表决方式举行。公司现有董事9人,与会的董事9人,本公司监事列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,会议有效。

    会议由董事长王建乔先生主持,经与会董事认真审议,以签字表决方式通过了如下决议：

    1、 审议通过公司信息披露事务管理制度；(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    2、 审议通过关于加强上市公司治理专项活动自查与整改报告的议案；

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    根据中国证券监督管理委员会2007年3月19日下发的证监公司字〔2007〕28号文《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和浙江证监局关于开展上市公司专项治理活动的要求公司设立了"上市公司专项治理活动平台"听取投资者和社会公众对公司治理情况的意见与建议。

    欢迎广大投资者登陆以下网站查阅《关于加强上市公司治理专项活动自查与整改报告》全文,并通过电子邮件、电话或网上评议的方式对公司治理情况提出宝贵意见。

    公司投资热线：0575-82129895

    传真：0575-82176718

    公司网络平台网址：www.wolong.com.cn

    上海证券交易所上市公司治理评议专区：www.sse.com.cn

    浙江证监局上市公司治理专项邮箱及电话：

    电子邮箱：zjgszl@csrc.gov.cn

    电话：0571-88473356或88473347

    浙江上市公司协会上市公司治理专项邮箱及电话：

    电子邮箱：zjlca@163.com

    电话：0571-87074797

    备查文件：《公司治理自查报告》

    特此公告。

    卧龙电气集团股份有限公司

    董事会

    2007年6月26日