本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    卧龙电气集团股份有限公司第三届监事会第六次会议于2007年3月30日在上虞经济开发区公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席陈体引先生主持。与会监事经过认真审议,会议以举手表决方式逐项通过了(所有议案都以3票赞成0票反对0票弃权通过)如下决议：

    一、同意《卧龙电气二○○六年年度报告》及摘要

    根据《证券法》第六十八条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》(2005年修订)相关规定和要求,公司的监事会对董事会编制的2006年年度报告进行了审核,并发表审核意见如下：

    1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、公司监事会在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

    二、同意监事会主席陈体引先生所作的《公司二○○六年监事会工作报告》；

    该议案尚须股东大会审议通过。

    三、同意关于2007年上半年募集资金使用计划的议案；

    四、同意关于募集资金临时性用于补充流动资金的议案；

    特此公告。

    卧龙电气集团股份有限公司监事会

    2007年4月3日