本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    卧龙电气集团股份有限公司三届十二次临时董事会通知于2006年12月18日以专人送达和传真的方式发出，会议于2006年12月25日上午以通讯表决方式举行，公司现有董事9人，与会的董事9人，本公司监事列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，会议有效。

    会议由董事长王建乔主持，经与会董事认真审议，以签字表决方式通过了如下决议：

    1、审议通过关于向参股子公司绍兴市商业银行股份有限公司进行增资的议案；(9票赞成0票反对0票弃权)

    公司2006年第二次临时股东大会审议通过了《关于受让绍兴市商业银行股份有限公司部分股权的关联交易议案》，绍兴市商业银行股份有限公司目前总股本为55602万股，其中公司出资5500万股，占9.89%，为绍兴商行第二大股东。

    现绍兴市商业银行股份有限公司拟进行增资扩股工作,价格为1.5元/股，为优化投资结构,立足长远发展，公司拟出资4950万元认购绍兴市商业银行股份有限公司3300万股普通股，增资后公司持有绍兴市商业银行股份有限公司的股份为8800万股。

    卧龙电气集团股份有限公司董事会

    2006年12月26日