本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、卧龙电气集团股份有限公司三届四次临时董事会通知于2005年11月20日以专人送达和传真的方式发出,会议于2005年11月28日上午以通讯表决方式举行,公司现有董事9人,与会的董事9人,本公司监事列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,会议有效。
    会议由董事长王建乔主持,经与会董事认真审议,以签字表决方式通过了如下决议:
    审议通过关于调整公司应收帐款坏帐准备金计提政策的议案;(9票赞成0票反对0票弃权)
    近几年来,公司建立了较为完善的应收账款管理制度,应收账款的资产质量得到了明显改善,公司现有的坏账计提政策显得不尽合理,因此公司对现有的坏账计提政策作如下调整:将1年以内应收账款的计提比例由10%调整为5%;1-2年应收账款的计提比例20%不变;2-3年应收账款的计提比例30%不变;将3年以上应收账款的计提比例由50%调整为80%;其他应收款坏账计提政策改为与应收账款坏账计提政策一致。采用新的会计政策后,2005年1-9月的利润影响数为增加527.6万元。
    卧龙电气集团股份有限公司董事会
    2005年11月 28 日