本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、卧龙电气集团股份有限公司三届二次临时董事会通知于２００５年９月２０日以专人送达和传真的方式发出，会议于２００５年９月２７日上午以通讯表决方式举行，公司现有董事９人，与会的董事９人，本公司监事列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，会议有效。

    会议由董事长王建乔主持，经与会董事认真审议，以签字表决方式逐项通过了如下决议：

    审议通过关于向控股子公司提拱担保的议案；（９票赞成０票反对０票弃权）

    为保证子公司扩大生产经营所需贷款的需要，公司拟以保证方式向控股子公司银川卧龙变压器有限公司提供担保，担保金额为２０００万元。

    截止公告日，上市公司及控股子公司的对外担保累计金额为３８５０万元，逾期担保累计金额为０。