本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江卧龙科技股份有限公司三届一次董事会会议于2005年9月15日在公司会议室举行,公司现有董事9人,与会的董事 9 人,本公司监事列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,会议有效。

    会议由董事长王建乔先生主持,经与会董事认真审议,大会以举手表决方式逐项通过了如下决议：

    1、选举王建乔先生为公司第三届董事会董事长；

    9票同意,0票反对, 0票弃权。

    2、聘任刘红旗先生为公司总经理；

    9票同意,0票反对, 0票弃权。

    3、聘任朱亚娟先生为公司副总经理；

    9票同意,0票反对, 0票弃权。

    4、聘任严剑民民先生为公司财务总监；

    9票同意,0票反对, 0票弃权。

    5、聘任严伟灿先生公司总工程师的

    9票同意,0票反对, 0票弃权。

    6、聘任倪宇泰先生为公司董事会秘书；

    9票同意,0票反对, 0票弃权。

    7、聘任朱江英女士公司董事会证券事务代表；

    9票同意,0票反对, 0票弃权。

    以上人员任期与本届董事会相同,简历附后。

    8、审议通过关于董事会改选专门委员会成员的议案

    审计委员会：主任汪祥耀,成员汪祥耀,黄速建,王彩萍

    提名委员会：主任张志铭,成员张志铭,汪祥耀,陈永苗

    薪酬与考核委员会：主任黄速建,成员黄速建,张志铭,刘红旗

    战略决策委员会：主任王建乔,成员王建乔、陈永苗、邱跃、钱建国、黄速建

    9票同意,0票反对, 0票弃权。

    简历：

    董事长王建乔先生,1963年出生,研究生学历,高级工程师,中国电工技术学会小功率电机专业委员会副主任委员,中共党员。曾任上虞县五驿乡经委主任,上虞市统计局局长、上虞多速微型电机厂厂长助理、浙江卧龙集团汽车电机有限公司副董事长兼总经理、浙江卧龙集团电机工业有限公司董事兼副总经理、浙江卧龙集团公司副总裁、董事、公司常务副总经理等职；现任本公司董事,卧龙控股集团有限公司董事,兼任中国电器工业协会中小型电机分会副秘书长、分马力电机分会副秘书长、浙江省电机行业协会秘书长。

    总经理刘红旗先生,1967年出生,研究生学历,工程师、经济师。1991年毕业于昆明理工大学机械系。1991年7月至1993年5月在北京有色金属机械厂从事技术和管理工作。1993年5月起在卧龙集团工作,历任技术员、计划管理处副处长、上海卧龙机电工业有限公司总经理、投资部副经理、企管审计处处长、集团办公室主任、集团公司总裁助理、副总裁、公司副总经理兼董事会秘书、财务总监。2001年至2003年在浙江大学管理学院企业管理专业研究生班学习,现任本公司董事。

    副总经理朱亚娟女士,1969年2月出生,大专学历,工程师,中共党员。1991年2月毕业于浙江大学电气技术专业,1991年3月进入上虞多速微型电机厂,历任浙江卧龙集团公司科教质量处副处长、总师办副主任、主任等职。1998年10月历任本公司技术质量部部长、运营管理部部部长、电动车分公司常务总经理,现兼任统筹管理部部长。

    总工程师严伟灿先生,1969年生,大学学历,硕士研究生,高级工程师,中共党员。1990年7月毕业于浙江大学电机系；1990年9月进入上虞多速微型电机厂,历任浙江卧龙集团公司技术科科长、技术部副部长、技术部长、副总工程师、技术中心副总经理等职。1998年10月起任本公司总工程师。

    财务总监严剑民先生,男,1966年10月出生,中共党员,大学学历,高级会计师,1983年12月参加工作,历任上虞东关化学浆糊厂主办会计,上虞第一啤酒厂销售会计,1995年5月进浙江卧龙集团公司工作,历任公司助理会计、主办会计、财务部付经理,浙江卧龙科技股份有限公司财务部付部长兼主办会计,现兼任公司财务部部长。

    董事会秘书倪宇泰先生,1974年出生,大专学历,会计师、经济师,1993年参加工作,曾就职于浙江卧龙集团公司财务部,浙江卧龙集团汽车电机有限公司、浙江卧龙科技股份有限公司证券事务代表；现任浙江卧龙科技股份有限公司办公室主任。

    证券事务代表朱江英女士,1972年出生,大学学历,会计师,1994年参加工作,曾就职于浙江卧龙集团公司财务部、现就职于浙江卧龙科技股份有限公司办公室。

    

浙江卧龙科技股份有限公司

    董事会

    二○○五年九月十五日