本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛黄海橡胶股份有限公司第二届董事会第一次会议于二○○二年十月十八日下午十四时整在青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼＃2会议室召开,应出席会议董事九人,实际出席会议董事九人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由公司董事楚振刚先生主持,形成决议如下：

    一、与会董事一致同意选举高巨谦先生为公司第二届董事会董事长；选举楚振刚先生为公司第二届董事会副董事长。

    1、根据董事长高巨谦先生提名,董事会同意聘任赵建广先生为公司总经理。

    2、根据董事长高巨谦先生提议,董事会同意聘任宋志勇先生为公司董事会秘书。

    3、根据总经理赵建广先生提名,董事会同意聘任汪爱春先生、尚连生先生为公司副总经理,聘任孔祥阳先生为公司副总会计师,聘任张旭先生为公司总工程师。

    4、根据董事会秘书宋志勇先生提议,董事会同意聘任孙荣青先生为公司董事会证券事务代表。

    以上人员任期与本届董事会相同,简历附后。

    公司独立董事李立先生、孙健先生、杜修正先生、佟常湖先生同意公司董事会关于以上有关人员的选举及聘任。

    二、审议通过了《关于董事会专门委员会委员人选的议案》,确定董事会各专门委员会组成如下：

    1、董事会提名委员会：由独立董事李立先生、董事长高巨谦先生、副董事长楚振刚先生出任委员,其中李立先生任主任委员。

    2、董事会战略委员会：由董事长高巨谦先生、副董事长楚振刚先生、董事赵建广先生、独立董事杜修正先生出任委员,其中高巨谦先生任主任委员。

    3、董事会审计委员会：由独立董事孙健先生、独立董事佟常湖先生、董事刘斌先生出任委员,其中孙健先生任主任委员。

    4、董事会薪酬与考核委员会：由独立董事杜修正先生、独立董事佟常湖先生、董事长高巨谦先生出任委员,其中杜修正先生任主任委员。

    以上委员任期与本届董事会相同,简历附后。

    三、审议通过了《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○二年第三季度报告》。

    

青岛黄海橡胶股份有限公司董事会

    二○○二年十月十八日

    附：

    高巨谦,男,1949年3月出生,汉族,大学专科学历,高级经济师,中共党员。曾任青岛第二橡胶厂厂长助理、副厂长,青岛橡胶集团公司副总经理,青岛橡胶（集团）有限责任公司董事、常务副总经理。现任青岛黄海橡胶集团有限责任公司董事长、总经理,青岛黄海橡胶股份有限公司董事。

    楚振刚,男,1948年7月出生,汉族,硕士研究生学历,高级经济师,中共党员。曾任青岛市燃料公司副经理,青岛市经委计划调度处副处长、处长,青岛市经委副主任,青岛市市南区常务副区长、区委常委。现任青岛市企业发展投资公司总经理,青岛市企发投资有限公司监事,青岛啤酒股份有限公司非执行董事,青岛黄海橡胶股份有限公司副董事长。

    赵建广,男,1952年8月出生,汉族,大学专科学历,高级会计师,中共党员。曾任青岛第二橡胶厂财务科科长、财务处处长、副总会计师,青岛橡胶集团公司总会计师,青岛橡胶（集团）有限责任公司董事、总会计师。现任青岛黄海橡胶集团有限责任公司董事,青岛黄海橡胶股份有限公司董事、总经理。

    宋志勇先生,男,1952年12月出生,汉族,大学专科学历,工程师,中共党员。曾任青岛市政府驻上海办事处业务处秘书,青岛橡胶工业公司办公室副主任,青岛橡胶（集团）有限责任公司证券办公室主任。现任青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书。

    汪爱春先生,男,1954年11月出生,汉族,大学本科学历,高级工程师,中共党员。曾任青岛第二橡胶厂机修车间副主任、主任,青岛橡胶集团公司全钢分厂副厂长,青岛橡胶（集团）有限责任公司全钢分厂副厂长,青岛钢丝绳厂厂长、党委副书记。现任青岛黄海橡胶股份有限公司副总经理。

    尚连生先生,男,1955年12月出生,汉族,大学专科学历,工程师,中共党员。曾任青岛第二橡胶厂联营办副主任,青岛橡胶（集团）有限责任公司销售处副处长。现任青岛黄海橡胶股份有限公司副总经理。

    孔祥阳先生,男,1968年6月出生,汉族,大学专科学历,会计师。曾任青岛第二橡胶厂（青岛橡胶集团公司）财务处会计,青岛橡胶（集团）有限责任公司证券办公室会计。现任青岛黄海橡胶股份有限公司财务证券部副部长。

    张旭先生,男,1963年3月出生,汉族,大学本科学历,高级工程师,中共党员。曾任青岛橡胶集团公司一分厂副厂长,青岛橡胶（集团）有限责任公司一分厂副厂长,青岛橡胶（集团）有限责任公司技术部全钢轮胎室主任。现任青岛黄海橡胶股份有限公司总工程师。

    孙荣青先生,男,1969年7月出生,汉族,大学专科学历,工程师,中共党员。曾任青岛第二橡胶厂（青岛橡胶集团公司）一分厂助理工程师,青岛橡胶（集团）有限责任公司外联处、证券办公室工程师,青岛黄海橡胶股份有限公司证券财务部工程师。现任青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室工程师。

    李立,男,汉族,1955年8月出生,中国人民大学经济学系硕士研究生,教授,中共党员。主要研究方向为企业技术创新、知识产权管理、经济政策研究等,在企业制度创新、经济发展理论等领域亦多有学术著述。自1999年至今,被青岛市委、市政府聘为专家咨询委员会委员,被青岛市经济委员会聘为顾问,被青岛啤酒股份有限公司聘为顾问。现任青岛科技大学经济与管理学院院长,青岛黄海橡胶股份有限公司独立董事,青岛高校软控股份有限公司独立董事。

    杜修正,男,汉族,1941年6月出生,大学专科学历,高级经济师,中共党员。曾任青岛市经济体制改革委员会主任,青岛市体制改革研究会副会长,青岛市证券工作协调指导小组成员兼办公室主任,青岛市委党校兼职教授。长期在政府部门从事经济体制改革工作,有着丰富的体改和证券工作经验。现任青岛黄海橡胶股份有限公司独立董事、青岛碱业股份有限公司独立董事。

    孙健,男,汉族,1959年11月出生,海洋大学管理科学与工程学院博士研究生,教授,硕士研究生导师,中共党员。长期从事金融与管理方面的教学、科研及实际研究工作,因科研成果突出,1997年破格晋升为教授,1998年获首届海大—天泰跨世纪人才奖,1999年被评为青岛市青年学术、工程技术带头人。现任青岛海洋大学经济学院院长,青岛黄海橡胶股份有限公司独立董事。

    佟常湖,男,汉族,1938年12月出生,大学本科学历,教授,硕士研究生导师,中共党员。长期从事经济与管理方面的教学和研究工作。曾任青岛化工学院经济贸易学院教授、副院长,青岛市体制改革委员会顾问,青岛市经济学会副会长。曾获山东省优秀教师称号。现任青岛科技大学教授,青岛黄海橡胶股份有限公司独立董事。

    刘斌,男,1957年3月出生,汉族,大学专科学历,会计师,中共党员。曾任青岛第六橡胶厂财务处副处长、处长,青岛市国有资产管理局财务总监,青岛橡胶（集团）有限责任公司总会计师。现任青岛黄海橡胶集团有限责任公司总会计师。