本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会第三次会议于二○○六年六月二十日下午十四时在青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公大楼#5会议室召开,应出席会议董事九人,实际出席董事七人,董事楚振刚、独立董事徐国君因公未能参加会议,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议由公司董事长孙振华主持,根据《公司章程》有关规定,与会董事对有关议案进行了详细讨论与认真审议,以举手表决方式通过了《青岛黄海橡胶股份有限公司关于调整副总会计师的议案》,同意由仲英担任青岛黄海橡胶股份有限公司副总会计师兼财务部部长职务(简历附后)。

    特此公告。

    青岛黄海橡胶股份有限公司

    董事会

    二○○六年六月二十日

    附：

    仲英,女,1962年10月出生,汉族,大专,助理会计师,中共党员,曾就职于青岛黄海橡胶集团有限责任公司财务处成本科科长,现任青岛密炼胶有限责任公司副总会计师。