本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛黄海橡胶股份有限公司第一届监事会第五次会议于二○○二年九月十六日下午十四时整在海情大酒店陶然厅召开，应出席会议监事三人，实际出席监事三人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席沈天民先生主持，形成决议如下：

    一、审议通过《关于监事会换届选举及推荐新一届监事会监事候选人的议案》，同意沈天民先生、刘坤女士为公司第二届监事会监事候选人（任期三年）。

    二、审议通过《关于建立〈青岛黄海橡胶股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》。

    三、审议通过《关于公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

    公司6000万股A股股票于2002年8月9日在上海证券交易所成功上市，《招股说明书》披露的二○○一年度利润分配方案为″根据公司2001年度股东大会决议，公司2001年利润分配次数为一次，以现金方式向新老股东发放，在公司成功发行股票并上市后完成股利派发，具体分配方案经股东大会审议通过后执行。″由于证券市场发行政策的变化，公司此次募集资金较预期目标差距较大，公司如完全按披露信息实施利润分配方案，公司资金支付压力将加大。为确保公司投资项目顺利实施并如期完工，同时兼顾公司长远发展和回报投资者的目标，保持公司股本规模适度增长，公司经研究调整2001年度利润分配方案如下：

    1、2001年度利润分配方案

    以公司目前总股本18000万股为基数，向全体股东每10股派送红股1股并派发人民币0.3元现金红利（含税）。本次共计派送股利动用未分配利润2340万元，剩余未分配利润1,751,934.78元结转以后年度分配。

    2、2001年度资本公积金转增股本方案

    以公司目前总股本18000万股为基数，向全体股东每10股转增1股。

    四、审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，因以上议案需将公司注册资本由18000万股增至21600万股，提议股东大会授权董事会办理公司注册资本变更、《公司章程》修改及工商变更等事宜。