本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛黄海橡胶股份有限公司第二届监事会第八次会议于二○○六年一月二十三日下午十四时在青岛黄海橡胶集团有限责任公司办公大楼#5会议室召开,应出席会议监事三人,实际出席监事三人,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议由公司监事会主席沈天民先生主持,与会监事经认真审议,以举手表决方式通过如下决议：

    一、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○五年度监事会工作报告》。

    二、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○五年年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○五年年度报告摘要》。

    报告期内,公司监事会认真履行《公司法》、《公司章程》我赋予的各项职权,对公司经营目标、依法运作、财务状况、关联交易、信息披露等重大事项进行检查,对公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。

    公司监事会认为：

    1、公司经营目标明确,运作规范。董事会、经营管理层认真贯彻实施《上市公司治理准则》,切实履行股东大会的各项决议,董事、总经理及其他高级管理人员执行职务时,不存在违法、违规或损害公司及股东利益的行为。

    2、公司财务制度严明,内控机制严格,不存在违反财务规定的现象,山东汇德会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告全面、真实、客观地反应了公司二○○四年度的财务状况与经营成果。

    3、公司法人治理结构不断完善,现代企业制度逐步健全,信息披露真实、准确、完整、及时。

    4、公司关联交易行为日益规范,交易程序符合中国证监会有关规范性文件要求,不存在内幕交易行为。

    三、审议通过《关于监事会换届选举及推荐新一届监事会监事候选人的议案》。

    会议同意同意沈天民先生、刘坤女士为公司第三届监事会监事候选人,与公司职工民主选举产生的职工代表孙荣青先生共同组成公司第三届监事会。各位监事候选人简历附后。

    特此公告。

    青岛黄海橡胶股份有限公司

    监事会

    二○○五年四月十四日

    附件：监事候选人简历

    沈天民先生,1957年1月出生,汉族,硕士研究生,高级工程师,中共党员,曾任第二橡胶厂厂长节能办副主任、机动处处长、基建处处长、厂长助理,青岛橡胶(集团)有限责任公司副总经理,现任青岛黄海橡胶集团有限责任公司副总经理,青岛黄海橡胶股份有限公司监事会主席。

    刘坤女士,1962年10月出生,汉族,硕士研究生,高级工程师,中共党员,现任青岛市企业发展投资公司投资处处长,青岛黄海橡胶股份有限公司监事,青岛,密炼胶有限责任公司监事。

    孙荣青先生, 1969年7月出生,汉族,大学专科学历,工程师,中共党员。曾任青岛第二橡胶厂(青岛橡胶集团公司)一分厂助理工程师,青岛橡胶(集团)有限责任公司外联处、证券办公室工程师,青岛黄海橡胶股份有限公司证券财务部工程师。现任青岛黄海橡胶股份有限公司董事会证券事务代表、综合办公室副主任。