本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2002年10月18日上午9：00时，会期半天

    ●会议召开地点：青岛黄海橡胶集团有限责任公司大礼堂

    一、召开会议基本情况

    1、本次股东大会的召集人：公司第一届董事会

    2、会议召开时间：2002年10月18日（星期五）上午9：00（会议签到时间为上午8：00～9：00）

    3、会议地点：青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶集团有限责任公司大礼堂

    二、会议审议事项

    1、审议《关于董事会换届及选举新一届董事会董事、独立董事的议案》（个人简历见附件二；独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件三）；

    2、审议《关于监事会换届及选举新一届监事会监事的议案》（个人简历见附件二）；

    3、审议《关于设立董事会提名委员会的议案》；

    4、审议《关于独立董事年度薪酬的议案》；

    5、审议《关于建立〈青岛黄海橡胶股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》（见附件四）；

    6、审议《关于公司2001年度利润利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

    7、审议《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

    以上第4、6、7项提案的具体内容详见2002年9月18日《中国证券报》上披露的《青岛黄海橡胶股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》。

    三、会议出席对象

    1、截止2002年10月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

    2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    四、登记方法

    1、登记方法：

    法人股东代表凭法定代表人资格证明、或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证、出席者本人身份证进行登记。

    个人股东凭本人身份证、证券帐户卡、持股凭证进行登记。

    代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。

    2、登记时间：2002年10月9日8：00～17：00

    3、登记地点：青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室

    五、其他事项

    1、联系方式：

    联系地址：青岛市李沧区沧安路1号

    邮政编码：266041联系人：宋志勇

    联系电话：0532－4693425

    传 真：0532－4693310

    2、会期半天，出席者交通费、食宿费及其他费用自理。

    

青岛黄海橡胶股份有限公司董事会

    2002年9月16日