本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛黄海橡胶股份有限公司第二届监事会第七次会议于二○○五年八月二十四日下午十四时在青岛德宝花园大酒店会议室召开,应出席会议监事三人,实际出席监事三人,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议由公司监事长沈天民先生主持,与会监事经认真审议,以举手表决方式通过如下决议：

    一、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○五年半年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○五年半年度报告摘要》。

    二、审议通过《关于重新修订关联协议的议案》。

    同意公司与青岛黄海橡胶集团有限责任公司重新修订《供货协议》、《综合服务协议》,与青岛密炼胶有限责任公司重新修订《胶料加工承揽合同》,并同意将该提案提交公司二○○五年第一次临时股东大会审议表决。

    公司监事会认为：公司与各关联方确定的交易价格公允、结算方式合理,交易程序符合中国证监会有关规范性文件要求,有利于各方互惠互利,共同发展。

    特此公告。