本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛黄海橡胶股份有限公司第二届董事会第四次会议于二○○五年八月二十四日上午九时在青岛德宝花园大酒店会议室召开。会议应到董事九名,实到董事八名,未出席会议董事楚振刚先生授权委托高巨谦董事代行表决权,全体监事会成员、高管人员列席会议,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议由公司董事长高巨谦先生主持,根据《公司章程》有关规定,与会董事对有关议案进行了详细讨论与认真审议,以举手表决方式通过如下决议：

    一、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○五年半年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○五年半年度报告摘要》。

    二、审议通过《关于重新修订关联协议的议案》。

    同意公司与青岛黄海橡胶集团有限责任公司重新修订《供货协议》、《综合服务协议》,与青岛密炼胶有限责任公司重新修订《胶料加工承揽合同》,与青岛橡胶(集团)进出口有限公司重新修订《进口代理协议》。

    关联董事进行了回避,独立董事发表了独立意见,认为公司与各关联方确定的交易价格公允、结算方式合理,有利于各方互惠互利,共同发展。

    以上关联协议内容详见本公司关联交易公告(2005-016号)《青岛黄海橡胶股份有限公司关联交易公告》。

    三、审议通过《关于召开青岛黄海橡胶股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会的议案》。

    根据《上市公司股东大会规范意见》第三条规定,公司董事会决定召开二○○五年第一次临时股东大会,审议表决上述第二项议案。会议决定,公司于二○○五年九月二十六日上午九时,在青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼＃5会议室召开青岛黄海橡胶股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会,审议表决上述有关议案(具体内容详见本公司董事会公告(2003-017号)《青岛黄海橡胶股份有限公司关于召开二○○五年第一临时股东大会的通知》)。

    特此公告。