本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2005年9月26日上午9：00时,会期半天。

    ●会议召开地点：青岛市李沧区沧安路1号

    青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼＃5会议室

    一、召开会议基本情况

    1、本次股东大会的召集人：公司第二届董事会

    2、会议召开时间：2005年9月26日(星期一)上午9：00(会议签到时间为上午8：00～9：00)

    3、会议地点：青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼＃5会议室

    二、会议审议事项

    审议《关于重新修订关联协议的议案》。

    上述提案的具体内容详见2005年8月26日《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《青岛黄海橡胶股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》、《青岛黄海橡胶股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司关联交易公告》。

    三、会议出席对象

    1、截止2005年9月16日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

    2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    四、登记方法

    1、登记方法：

    法人股东代表凭法定代表人资格证明、或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证、出席者本人身份证进行登记。

    个人股东凭本人身份证、证券帐户卡、持股凭证进行登记。

    代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。

    异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2005年9月19～20日

    上午8：00～12：00,下午13：00～16：00。

    3、登记地点：青岛市李沧区沧安路1号

    青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室

    五、其他事项

    1、联系方式：

    联系地址：青岛市李沧区沧安路1号

    青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室

    邮政编码：266041

    联 系 人：刘爱香 周 全

    联系电话：0532-84678068

    传 真：0532-86478086

    2、会期半天,出席者交通费、食宿费及其他费用自理。

    

青岛黄海橡胶股份有限公司

    董事会

    二○○五年八月二十四日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席青岛黄海橡胶股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    受托人姓名： 受托人身份证号：

    委托人(签字或盖章)：

    委托日期： 年 月 日

    (本授权委托书原件及复印件均有效)