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一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2005年5月27日上午9：00时
2、召开地点：青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼＃5会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：青岛黄海橡胶股份有限公司董事会
5、主持人： 公司董事长高巨谦先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东代理人共计5人,代表股份144,000,000股,占本公司有表决权总股份216,000,000股的66、67%。
2、无社会公众股东出席本次会议。
四、提案审议和表决情况
1、《青岛黄海橡胶股份有限公司2004年度董事会工作报告》
总有效表决股份为144,000,000股,表决结果如下：
同意144,000,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权 100 %；反对 0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0 %；弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权0 %。
表决通过《青岛黄海橡胶股份有限公司2004年度董事会工作报告》。
2、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年度独立董事述职报告》
总有效表决股份为144,000,000股,表决结果如下：
同意144,000,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权 100 %；反对 0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0 %；弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权0 %。
表决通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年度独立董事述职报告》。
3、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年度监事会工作报告》
总有效表决股份为144,000,000股,表决结果如下：
同意144,000,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权 100 %；反对 0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0 %；弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权0 %。
表决通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年度监事会工作报告》。
4、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年度财务决算报告》
总有效表决股份为144,000,000股,表决结果如下：
同意144,000,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权 100 %；反对 0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0 %；弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权0 %。
表决通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年度财务决算报告》。
5、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年度利润分配预案》
经山东汇德会计师事务所有限公司审计,本公司二○○四年度实现净利润14,981,047.52元,提取法定盈余公积金1,498,104.75元,提取法定公益金749,052.38元,本年度可供股东分配利润为12,733,890.39元,加年初未分配利润73,471,081.69元,累计可供分配利润为86,204,972.08元。
董事会提议,本年度公司利润分配方案为：以公司二○○四年总股本216,000,000股为基数,向公司在派息公告中确认的于股权登记日在册的全体股东按每10股派发现金红利0.2元(含税)。按上述方案,本次拟分配现金红利4,320,000元,剩余未分配利润81,884,972.08元结转以后年度分配。
总有效表决股份为144,000,000股,表决结果如下：
同意144,000,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权 100 %；反对 0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0 %；弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权0 %。
表决通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年度利润分配预案》。
6、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年度资本公积金转增股本预案》
本报告期末,公司资本公积金余额为269,393,041.19元,董事会提议本次不进行资本公积金转增股本。
总有效表决股份为144,000,000股,表决结果如下：
同意144,000,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权 100 %；反对 0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0 %；弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权0 %。
表决通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年度资本公积金转增股本预案》。
7、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年年度报告摘要》
总有效表决股份为144,000,000股,表决结果如下：
同意144,000,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权 100 %；反对 0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0 %；弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权0 %。
表决通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年年度报告摘要》。
8、《关于修订〈公司章程〉的议案》
总有效表决股份为144,000,000股,表决结果如下：
同意144,000,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权 100 %；反对 0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0 %；弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权0 %。
表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
9、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总有效表决股份为144,000,000股,表决结果如下：
同意144,000,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权 100 %；反对 0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0 %；弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权0 %。
表决通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
10、《关于修订〈董事会工作细则〉的议案》
总有效表决股份为144,000,000股,表决结果如下：
同意144,000,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权 100 %；反对 0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0 %；弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权0 %。
表决通过《关于修订〈董事会工作细则〉的议案》。
11、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总有效表决股份为144,000,000股,表决结果如下：
同意144,000,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权 100 %；反对 0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0 %；弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权0 %。
表决通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
12、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
总有效表决股份为144,000,000股,表决结果如下：
同意144,000,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权 100 %；反对 0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0 %；弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权0 %。
表决通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。
13、《关于预计公司二○○五年度日常关联交易的议案》
会议认为公司本次关联交易遵循了＂公平、公正、公允＂的原则,交易事项符合市场原则,交易定价公允合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形,有利于公司发展。
股东大会表决时,有利害关系的关联股东：青岛黄海橡胶集团有限责任公司、青岛市企业发展投资公司回避表决,其所持有的214,796,160股不计入该项议案有表决权的股份总数。
总有效表决股份为1,203,840股,表决结果如下：
同意1,203,840股,占出席会议所有股东所持有效表决权 100 %；反对 0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0 %；弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权 0%。
表决通过《关于预计公司二○○五年度日常关联交易的议案》。
14、《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》
总有效表决股份为144,000,000股,表决结果如下：
同意144,000,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权 100 %；反对 0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0 %；弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权0 %。
表决通过《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东琴岛律师事务所
2、律师姓名：张炳学
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。
备查文件：
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、经与会董事、监事和记录人签字确认的本次股东大会记录；
3、山东琴岛律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司董事会
二○○五年五月二十七日
