本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛黄海橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知于2005年4月16日以专人送达方式发出,会议于二○○五年四月二十六日上午九时在青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼＃5会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,另有部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长高巨谦先生主持,其召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《公司章程》等规定要求,会议合法有效。

    与会董事审议通过了《公司二○○五年第一季度报告》。因受70万套全钢子午胎项目预先转入固定资产,及当前轮胎行业尚存在的某些不确定因素等综合影响,公司预测二○○五年上半年经营业绩与去年同期相比,有可能下降50%以上。

    特此公告。