本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛黄海橡胶股份有限公司第二届监事会第六次会议于二○○五年四月十四日下午十四时在青岛德宝花园大酒店会议室召开,应出席会议监事三人,实际出席监事三人,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议由公司监事会主席沈天民先生主持,与会监事经认真审议,以举手表决方式通过如下决议：

    一、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年度监事会工作报告》。

    二、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年年度报告摘要》。

    报告期内,公司监事会认真履行《公司法》、《公司章程》我赋予的各项职权,对公司经营目标、依法运作、财务状况、关联交易、信息披露等重大事项进行检查,对公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。

    公司监事会认为：

    1、公司经营目标明确,运作规范。董事会、经营管理层认真贯彻实施《上市公司治理准则》,切实履行股东大会的各项决议,董事、总经理及其他高级管理人员执行职务时,不存在违法、违规或损害公司及股东利益的行为。

    2、公司财务制度严明,内控机制严格,不存在违反财务规定的现象,山东汇德会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告全面、真实、客观地反应了公司二○○四年度的财务状况与经营成果。

    3、公司法人治理结构不断完善,现代企业制度逐步健全,信息披露真实、准确、完整、及时。

    4、公司关联交易行为日益规范,交易程序符合中国证监会有关规范性文件要求,不存在内幕交易行为。

    特此公告。