本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛黄海橡胶股份有限公司第二届董事会第九次会议于二○○四年八月十六日上午九时在青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼＃5会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名,部分监事会成员、高管人员列席会议,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议由公司董事长高巨谦先生主持,根据《公司章程》有关规定,与会董事对有关议案进行了详细讨论与认真审议,以举手表决方式通过如下决议：

    一、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年半年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○四年半年度报告摘要》。

    二、审议通过《关于调整董事会审计委员会组成的议案》,同意公司根据新增会计专业独立董事情况,相应调整董事会审计委员会组成,即由中国注册会计师徐国君先生出任公司董事会审计委员会委员,且任主任委员。

    特此公告。