本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛黄海橡胶股份有限公司第二届董事会第八次会议于二○○四年五月十七日上午九时在青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼#5会议室召开。会议由公司董事长高巨谦先生主持,应出席会议董事九人,实际出席会议董事八人,未出席会议董事楚振刚先生委托高巨谦董事代为出席并行使表决权,全体监事会成员及部分高管人员列席会议,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

    与会董事经认真审议,以举手表决审议通过了《关于与山东鲁宝食品有限公司成立合资公司的议案》,同意公司从长远发展战略角度出发,以全钢子午胎技术使用权及现金入股,与山东鲁宝食品轮胎有限公司成立合资公司,共同制造及销售全钢丝载重子午胎。拟成立的合资公司名称为山东黄海飞渡轮胎有限责任公司,注册资本为5,000万元人民币,其中：我公司以全钢子午胎技术使用权和部分现金入股(其中：现金1,800万元,全钢子午胎技术使用权折合750万元),占合资公司注册资本的51%,处于控股地位；山东鲁宝食品有限公司以2,450万元现金入股,占合资公司注册资本的49%。

    山东鲁宝食品有限公司,住所：山东省济宁市市中区后铺路,企业类型：有限责任公司,法定代表人：张建鲁,注册资本：1,860万元,经营范围：纸制品制造；方便面、谷物制品、面粉、糕点、调味品、饮料、乳制品、膨化食品、服装加工、销售；经营本企业自产品的出口业务,经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪表仪器、备品备件、零配件及相关技术的进口业务；承办本企业来料加工和“三来一补”业务。截止2003年12月31日,山东鲁宝食品有限公司总资产13,027万元,净资产5,692万元(未经审计)。

    特此公告。