本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2004 年5 月28 日上午9：00 时，会期半天。

    ●会议召开地点：青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼#5 会议室

    一、召开会议基本情况

    1、本次股东大会的召集人：公司第二届董事会

    2、会议召开时间：2003 年5 月28 日（星期五）上午9：00（会议签到时间为上午8：00～9：00）

    3、会议地点：青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼#5 会议室

    二、会议审议事项

    1、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○三年度董事会工作报告》；

    2、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○三年度监事会工作报告》；

    3、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○三年度财务决算报告》；

    4、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○三年度利润分配预案》；

    5、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○三年年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○三年年度报摘要》；

    6、审议《关于调整独立董事的议案》；

    7、审议《关于公司符合配股条件的议案》；

    8、审议《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司担任公司财务审计机构的议案》

    上第4、6、7、8 项提案的具体内容详见2004 年4 月1 日《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《青岛黄海橡胶股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》。

    三、会议出席对象

    1、截止2004 年5 月17 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

    2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    四、登记方法

    1、登记方法：

    法人股东代表凭法定代表人资格证明、或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证、出席者本人身份证进行登记。

    个人股东凭本人身份证、证券帐户卡、持股凭证进行登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。授权委托书附后。

    2、登记时间：2004 年5 月19 日8：00～17：00

    3、登记地点：青岛市李沧区沧安路1 号青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室

    五、其它事项

    1、联系方式：

    联系地址：青岛市李沧区沧安路1 号

    青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室

    邮政编码：266041

    联系人：刘爱香周全

    联系电话：0532—4678068

    传真：0532—4678086

    2、会期半天，出席者交通费、食宿费及其它费用自理。

    

青岛黄海橡胶股份有限公司

    董事会

    二○○四年三月三十日