本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛黄海橡胶股份有限公司第二届监事会第四次会议于二○○四年三月三十日下午十四时在浙江省建德市千岛宾馆召开,应出席会议监事三人,实际出席监事三人,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议由公司监事会主席沈天民先生主持,与会监事经认真审议,以举手表决方式通过如下决议：

    一、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○三年度监事会工作报告》。

    二、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○三年年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○三年年度报告摘要》。

    报告期内,公司监事会认真履行《公司法》、《公司章程》所赋予的各项职权,对公司经营目标、依法运作、财务状况、关联交易、信息披露等重大事项进行检查,对公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。

    公司监事会认为：

    1、公司经营目标明确,运作规范。董事会、经营管理层认真贯彻实施《上市公司治理准则》,切实履行股东大会的各项决议,科学决策,严格管理,公司经济运行及发展势头良好；董事、总经理及其他高级管理人员执行职务时,不存在违法、违规或损害公司及股东利益的行为。

    2、公司财务制度严明,内控机制严格,经营状况与成果良好。公司不存在违反财务规定的现象,山东汇德会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告全面、真实、客观地反应了公司二○○三年度的财务状况与经营成果。

    3、公司法人治理结构不断完善,现代企业制度日益健全。报告期内,狠抓募集资金的使用与管理,实际投入项目与承诺投入项目保持一致,新项目盈利情况良好,有利于公司长远发展；公司不存在内幕交易行为,信息披露真实、准确、完整、及时。

    4、公司关联交易行为进一步规范,关联交易决策程序符合中国证监会有关规范性文件要求,有利于公司持续、稳定、健康发展。

    特此公告。