本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛黄海橡胶股份有限公司第二届董事会第五次会议于二○○三年十月二十二日上午在青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼＃5会议室召开,应出席会议董事九人,实际出席会议董事六人,楚振刚、孙健、杜修正三位董事分别委托高巨谦、李立、佟常湖三位董事代为出席,部分监事会及高管成员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由高巨谦董事长主持,与会董事经认真审议,以举手表决方式逐项通过了如下决议：

    一、审议通过了《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○三年第三季度报告》,同意公司根据今年前三季度经营走势调整年度经营计划,具体为：收入62,000万元、利润总额5,600万元。

    二、审议通过了《关于与山东泰山轮胎有限公司成立合资公司的议案》,同意公司与山东泰山轮胎有限公司成立合资公司,共同制造及销售全钢丝载重子午胎。拟成立的合资公司名称为山东泰山--黄海轮胎有限公司,注册资本为5,000万元人民币,公司以全钢子午胎技术使用权入股,占注册资本15%；山东泰山轮胎有限公司以现金出资,占注册资本85%。公司以无形资产出资,符合公司低成本扩张要求,有利于实现做强做大全钢子午胎主业的目标,可为公司长远发展奠定良好基础。

    三、审议通过了《关于指派沈天民监事代表公司出任山东泰山--黄海轮胎有限公司董事的议案》,同意沈天民监事代表公司出任山东泰山--黄海轮胎有限公司董事一职。

    特此公告。