本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛黄海橡胶股份有限公司第二届监事会第三次会议于二○○三年八月二十五日下午十四时在青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼＃3会议室召开,应出席会议监事三人,实际出席监事二人,未出席会议监事授权委托其他监事代行表决权,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议由公司监事会主席沈天民先生主持,与会监事经认真审议,以举手表决方式通过如下决议：

    一、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○三年半年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○三年半年度报告摘要》。

    二、审议通过《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。

    三、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司关于中国证监会青岛特派办巡检提出问题的整改方案报告》。

    四、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司关联交易决策制度》。

    五、审议通过《关于重新修订关联协议的议案》,同意公司与青岛黄海橡胶集团有限责任公司重新修订《供货协议》、《综合服务协议》,与青岛橡胶(集团)进出口有限公司重新签署《进口代理协议》,与青岛密炼胶有限责任公司签署《胶料加工承揽合同》。

    六、审议通过《关于审议公司二○○三年上半年贷款合同的议案》,公司于二○○三年上半年从银行获得70万套全钢丝载重子午胎项目建设资金及流动资金信贷款项,共计人民币2.8亿元。

    特此公告。