本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2003年9月29日上午9：00时,会期半天。

    ●会议召开地点：青岛市李沧区沧安路1号

    青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼＃5会议室

    一、召开会议基本情况

    1、本次股东大会的召集人：公司第二届董事会

    2、会议召开时间：2003年9月29日(星期一)上午9：00(会议签到时间为上午8：00～9：00)

    3、会议地点：青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼＃5会议室

    二、会议审议事项

    1、审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》；

    2、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司关联交易决策制度》；

    3、审议《关于重新修订关联协议的议案》；

    4、审议《关于审议公司二○○三年上半年贷款合同的议案》。

    上述4项提案的具体内容详见2003年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《青岛黄海橡胶股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司关联交易公告》。

    三、会议出席对象

    1、截止2003年9月17日 星期三 下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

    2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    四、登记方法

    1、登记方法：

    法人股东代表凭法定代表人资格证明、或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证、出席者本人身份证进行登记。

    个人股东凭本人身份证、证券帐户卡、持股凭证进行登记。

    代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。

    2、登记时间：2003年9月18日8：00～17：00

    3、登记地点：青岛市李沧区沧安路1号

    青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室

    五、其他事项

    1、联系方式：

    联系地址：青岛市李沧区沧安路1号

    青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室

    邮政编码：266041

    联系人：宋志勇孙荣青

    联系电话：0532-4693425、4692733

    传真：0532-4692935

    2、会期半天,出席者交通费、食宿费及其他费用自理。

    

青岛黄海橡胶股份有限公司董事会

    二○○三年八月二十五日

    附件:授权委托书

    兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席青岛黄海橡胶股份有限公司二○○三年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名：委托人身份证号：

    委托人股东帐号：委托人持股数：

    受托人姓名：受托人身份证号：

    委托人(签字或盖章)：

    委托日期：年月日

    (本授权委托书原件及复印件均有效)