本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛黄海橡胶股份有限公司第二届董事会第四次会议于二○○三年八月二十五日上午九时在青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼＃5会议室召开。会议应到董事九名,实到董事八名,为出席会议董事授权委托其他董事代行表决权,部分监事会成员、高管人员列席会议,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议由公司董事长高巨谦先生主持,根据《公司章程》有关规定,与会董事对有关议案进行了详细讨论与认真审议,以举手表决方式通过如下决议：

    一、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○三年半年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○三年半年度报告摘要》。

    二、审议通过《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》(具体内容详见附件)。

    三、审议通过《青岛黄海橡胶集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

    四、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司关于中国证监会青岛特派办巡检提出问题的整改方案报告》(具体内容详见本公司董事会公告 2003-008号 《青岛黄海橡胶股份有限公司关于中国证监会青岛特派办巡检提出问题的整改方案报告》)。

    五、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司关联交易决策制度》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    六、审议通过《关于重新修订关联协议的议案》。

    同意公司与青岛黄海橡胶集团有限责任公司重新修订《供货协议》、《综合服务协议》,与青岛橡胶(集团)进出口有限公司重新签署《进口代理协议》,与青岛密炼胶有限责任公司签署《胶料加工承揽合同》。

    关联董事进行了回避,独立董事发表了独立意见,认为公司与各关联方确定的交易价格公允、结算方式合理,有利于各方互惠互利,共同发展。

    以上关联协议内容详见详见本公司关联交易公告 2003-009号 《青岛黄海橡胶股份有限公司关联交易公告》。

    七、审议通过《关于审议公司二○○三年上半年贷款合同的议案》,公司于二○○三年上半年从银行获得70万套全钢丝载重子午胎项目建设资金及流动资金信贷款项,共计人民币2.8亿元。

    八、《关于召开青岛黄海橡胶股份有限公司二○○三年第一次临时股东大会的议案》。

    根据《上市公司股东大会规范意见》第三条规定,公司董事会决定召开二○○三第一次临时股东大会,审议表决上述第二、五、六、七项议案。会议决定,公司于二○○三年九月二十九日上午九时,在青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼＃5会议室召开青岛黄海橡胶股份有限公司二○○三年第一次临时股东大会,审议表决上述有关议案(具体内容详见本公司董事会公告(2003-010号)《青岛黄海橡胶股份有限公司关于召开二○○三年第一临时股东大会的通知》)。

    特此公告。