本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛黄海橡胶股份有限公司第二届董事会第三次会议于二○○三年四月二十二日上午九时在青岛黄海橡胶股份有限公司三楼会议室召开。会议由公司董事长高巨谦先生主持,全体董事会成员出席会议,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。与会董事经认真审议,以举手表决方式通过如下决议：

    一、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○三年第一季度季度报告》。

    二、审议通过《关于推荐青岛密炼胶有限责任公司(筹)董事候选人的议案》,同意公司按照《招股说明书》披露要求,组织筹备有关募集资金投资项目之一--青岛密炼胶有限责任公司的发起、设立等前期准备工作,根据工作需要,推荐魏垂珍女士、张旭先生为青岛密炼胶有限责任公司(筹)董事候选人。

    特此公告

    附：魏垂珍女士、张旭先生简历

    魏垂珍,女,1957年1月出生,汉族,大学专科学历,高级政工师,中共党员。曾任青岛第二橡胶厂计量处工程师,青岛橡胶集团公司组织处副处长,青岛橡胶(集团)有限责任公司组织处处长、党群工作部部长。现任青岛黄海橡胶集团有限责任公司副总经理。

    张旭先生,男,1963年3月出生,汉族,大学本科学历,高级工程师,中共党员。曾任青岛橡胶集团公司一分厂副厂长,青岛橡胶(集团)有限责任公司一分厂副厂长,青岛橡胶(集团)有限责任公司技术部全钢轮胎室主任。现任青岛黄海橡胶股份有限公司总工程师。