本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2007年7月5日上午8：30以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事10人,董事楚振刚先生因出差未能与会。其召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《公司章程》等规定要求,会议合法有效。与会董事认真审议了本次会议的议案,经表决通过如下决议：

    审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划》的议案。

    表决结果：议案赞成10票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    青岛黄海橡胶股份有限公司董事会

    二〇〇七年七月六日