本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年12月25日上午9：00时

    2、 召开地点：青岛市李沧区沧安路1号

    青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼#5会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：青岛黄海橡胶股份有限公司董事会

    5、主持人：公司董事长孙振华先生

    6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    出席本次会议的股东及股东代表共计5人，代表股份144,000,000股，占本公司有表决权总股份255,600,000股的56.34％。

    2、无社会公众股东出席本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    1、《关于更换审计机构的议案》

    总有效表决股份为144,000,000股，表决结果如下：

    同意144,000,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 ％。

    表决通过《关于更换审计机构的议案》。

    2、《关于收购集团公司第二轮胎厂部分资产的议案》

    关联方———青岛黄海橡胶集团有限责任公司回避表决，回避后：审议股东以同意22,070,640股，占出席会议所有股东所持有效表决权100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0 ％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0 ％。

    表决通过《关于收购集团公司第二轮胎厂部分资产的议案》。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

    2、律师姓名：房立棠、曹钧

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。

    备查文件：

    1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

    2、经与会董事、监事和记录人签字确认的本次股东大会记录；

    3、山东德衡律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    青岛黄海橡胶股份有限公司董事会

    二○○六年十二月二十五日